为了确保公司运营透明化，保障股东及其他利益相关者的知情权，维护市场秩序和投资者信心，本公司特制定本《信息披露管理制度》（以下简称“制度”）。该制度旨在规范公司各类信息的披露行为，明确信息披露的原则、范围、程序及责任主体，以实现信息的真实、准确、完整、及时和公平。

一、适用范围

本制度适用于公司及其下属分支机构或控股子公司，涵盖所有与公司经营相关的重大事项、财务数据以及其他需要公开的信息内容。凡涉及公司战略规划、经营成果、重大投资决策、股权变动等重要信息均须严格遵守本制度进行披露。

二、基本原则

1. 真实性原则：所有披露的信息必须基于客观事实，不得虚构或隐瞒任何关键细节。

2. 准确性原则：所提供的信息应无误且经过充分验证，避免因疏忽导致错误传播。

3. 完整性原则：全面反映公司的实际状况，包括有利和不利因素，不得选择性披露。

4. 及时性原则：在规定时间内完成信息公告，确保公众能够第一时间获取最新动态。

5. 公平性原则：向所有投资者平等提供相同的信息资源，禁止内幕交易或优先告知特定群体。

三、信息披露的内容

根据法律法规的要求以及公司实际情况，以下几类信息需纳入披露范畴：

- 公司章程修订；

- 股东大会召开情况及决议；

- 董事会会议纪要及相关议案；

- 高管人员任免通知；

- 年度报告与中期财报；

- 关联交易详情；

- 涉及诉讼仲裁案件进展；

- 政策法规变化对公司产生的影响；

- 其他可能影响股价波动的重大事件。

四、披露流程

1. 信息收集整理：由相关部门负责搜集整理拟披露的信息，并提交至管理层审核确认。

2. 内部审批：经法定代表人或其授权代表批准后方可对外发布。

3. 媒体平台发布：通过指定的官方渠道如官网、证券交易所网站等统一公布。

4. 记录存档：将已发布的公告资料妥善保存备查。

五、监督机制

为保证制度的有效执行，公司将设立专门的监察小组定期检查各项工作的落实情况。同时鼓励员工积极举报违反规定的行为，对于违规者将依据情节轻重给予相应处罚。

六、附则

本制度自颁布之日起施行，最终解释权归公司董事会所有。如遇特殊情况需调整，则须经股东大会审议通过后方可修改。

通过建立健全的信息披露体系，我们致力于打造一个诚信可靠的企业形象，促进企业长远健康发展。希望全体员工能够认真履行职责，共同维护良好的资本市场环境。