【理事会会议纪要范文_0（文档全文预览）】会议时间：2025年4月5日 上午9:00

会议地点：公司总部会议室A

主持人：张伟（理事长）

参会人员：李敏、王强、赵丽、陈涛、刘芳、周明等理事成员

记录人：吴婷

一、会议议程

1. 回顾上一季度工作进展

2. 讨论本季度重点任务安排

3. 审议并通过《2025年度财务预算草案》

4. 研究关于新项目合作的可行性

5. 其他事项

二、会议内容

（一）上一季度工作总结

由副理事长李敏汇报了2025年第一季度的工作情况。她指出，本季度公司在业务拓展、内部管理及团队建设方面均取得了一定成效。特别是市场部在新客户开发方面表现突出，成功签约三家重要合作伙伴。同时，行政部对办公环境进行了优化升级，提升了整体工作效率。

张伟理事长对各部门的工作给予了充分肯定，并强调要继续保持良好的发展势头，同时也要注意在快速发展的过程中加强风险控制与内部协调。

（二）本季度重点工作安排

会议讨论并确定了本季度的重点工作方向：

- 市场拓展：继续加大对外宣传力度，推动现有项目的落地实施；

- 产品研发：技术部需加快新产品的研发进度，确保按计划完成测试和上线；

- 人力资源：人事部将组织一次全员培训，提升员工专业能力与综合素质；

- 财务规划：财务部根据实际情况调整预算结构，确保资金使用效率最大化。

（三）审议《2025年度财务预算草案》

经全体理事讨论，一致通过《2025年度财务预算草案》。该草案详细列出了各项收支预期，涵盖市场推广、技术研发、人力成本、行政开支等多个方面。会议要求财务部严格按照预算执行，并定期向理事会汇报执行情况。

（四）新项目合作可行性研究

针对近期提出的“智慧园区”建设项目，会议进行了深入探讨。各理事成员从不同角度分析了该项目的潜在价值与风险。最终决定成立专项小组，进一步调研市场需求、技术可行性及投资回报率，以便为后续决策提供科学依据。

三、其他事项

会议还就一些日常事务进行了沟通，包括即将召开的年度总结大会筹备工作、员工福利政策调整建议等。相关事项将由相关部门负责人跟进落实。

四、会议决议

1. 通过2025年度财务预算草案；

2. 成立“智慧园区”项目研究小组；

3. 各部门按计划推进本季度重点工作；

4. 下次会议定于2025年5月10日举行，具体议程另行通知。

会议结束时间：2025年4月5日 下午11:30

记录人签字：吴婷

理事长签字：张伟

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备注：本纪要经全体参会人员确认无误后，作为内部资料存档备查。