【董事会会议纪要标准格式1】会议时间：2025年4月5日 14:00–16:30

会议地点：公司总部会议室A

主持人：张伟（董事长）

记录人：李娜（董事会秘书）

参会人员：

- 张伟（董事长）

- 王强（总经理）

- 李敏（财务总监）

- 赵磊（市场总监）

- 周婷（人力资源总监）

- 陈刚（独立董事）

一、会议议程

1. 审议并通过2024年度财务报告

2. 讨论2025年公司整体发展战略

3. 审议关于新项目投资的提案

4. 其他事项

二、会议内容

1. 2024年度财务报告审议

会议首先由财务总监李敏汇报了公司2024年度的财务状况。报告显示，公司在过去一年中实现了营业收入同比增长12%，净利润达到8,500万元，较上一年增长9%。李敏指出，尽管外部经济环境存在不确定性，但公司通过优化成本结构和提升运营效率，仍保持了良好的盈利水平。

全体董事对报告内容表示认可，并一致通过该报告。

2. 2025年公司发展战略讨论

总经理王强就2025年的战略规划进行了说明。他表示，公司将重点推进数字化转型，加快产品创新步伐，并进一步拓展海外市场。同时，将加强内部管理体系建设，提升整体运营效率。

与会董事对此表示支持，并提出以下建议：

- 加大研发投入，确保技术领先优势；

- 在拓展海外市场时注重本地化运营；

- 建立更完善的绩效考核机制，激励员工积极性。

3. 新项目投资提案审议

市场总监赵磊提交了一份关于“智能物流系统”项目的投资建议书。该项目旨在通过引入先进的物联网技术，提升公司物流管理效率，预计可降低运营成本约15%。

经过讨论，董事会决定对该提案进行进一步调研，并安排相关部门在两周内提交详细的可行性分析报告。

4. 其他事项

会议最后，董事长张伟强调，董事会将继续发挥监督与决策作用，确保公司稳健发展。同时，要求各部门密切配合，落实本次会议的各项决议。

三、会议决议

1. 通过2024年度财务报告；

2. 同意启动2025年公司发展战略研究工作；

3. 对“智能物流系统”项目进行深入调研；

4. 要求各部门按计划推进相关工作，确保目标达成。

四、下次会议安排

时间：2025年5月10日 14:00

地点：公司总部会议室B

议题：听取“智能物流系统”项目可行性研究报告

会议结束时间：16:30

记录人签字：李娜

主持人签字：张伟